1. 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,提請董事會決議
  2. 本公司內部控制制度有效性之考核,提請董事會決議
  3. 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱
  4. 本公司稽核室每會計年度終了前,將次一年度之內部稽核計畫,提請董事會決議
  5. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施
  6. 獨立董事與內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要:
日期 性質 溝通對象 溝通主題內容 溝通結果
2024-02-23 會議 內部稽核主管 擬具「內部控制制度聲明書」 提請董事會決議
2024-02-23 會議 內部稽核主管 2023年11~12月稽核計畫執行情形報告 無異議
2023-12-15 會議 內部稽核主管 2023年10月稽核計劃執行情形報告 無異議
2023-12-15 會議 內部稽核主管 擬具2024年度稽核計劃 提請董事會決議
2023-11-08 單獨座談 內部稽核主管 2023年1~9月稽核計劃執行情形報告 溝通順暢,無異議
2023-11-08 會議 內部稽核主管 2023年第3季稽核計劃執行情形報告 無異議
2023-08-02 會議 內部稽核主管 2023年第2季稽核計劃執行情形報告 無異議
2023-06-14 會議 內部稽核主管 2022年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 無異議
2023-05-03 會議 內部稽核主管 2023年第1季稽核計劃執行情形報告 無異議
2023-02-22 會議 內部稽核主管 擬具「內部控制制度聲明書」 提請董事會決議
2023-02-22 會議 內部稽核主管 2022年11~12月稽核計畫執行情形報告 無異議
2022-12-15 單獨座談 內部稽核主管 2022年1~11月稽核計劃執行情形報告 溝通順暢,無異議
2022-12-15 會議 內部稽核主管 擬具2023年度稽核計劃 提請董事會決議
2022-12-15 會議 內部稽核主管 2022年10月稽核計劃執行情形報告 無異議
2022-11-02 會議 內部稽核主管 2022年第3季稽核計劃執行情形報告 無異議
2022-08-03 會議 內部稽核主管 2022年第2季稽核計劃執行情形報告 無異議
2022-06-24 會議 內部稽核主管 2021年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 無異議
2022-05-04 會議 內部稽核主管 2022年第1季稽核計劃執行情形報告 無異議
2022-02-24 會議 內部稽核主管 擬具『內部控制制度聲明書」 提請董事會決議
2022-02-24 會議 內部稽核主管 2021年11~12月稽核計劃執行情形報告 無異議

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