獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
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Investor Relations
Communicate situation
- 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,提請董事會決議
- 本公司內部控制制度有效性之考核,提請董事會決議
- 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱
- 本公司稽核室每會計年度終了前,將次一年度之內部稽核計畫,提請董事會決議
- 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施
- 獨立董事與內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要:
日期 | 性質 | 溝通對象 | 溝通主題內容 | 溝通結果 |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 會議 | 內部稽核主管 | 擬具2025年度稽核計劃 | 提請董事會決議 |
2024-12-18 | 會議 | 內部稽核主管 | 2024年10月稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2024-11-06 | 單獨座談 | 內部稽核主管 | 2024年1~9月稽核計劃執行情形報告 | 溝通順暢,無異議 |
2024-11-06 | 會議 | 內部稽核主管 | 2024年第3季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2024-08-02 | 會議 | 內部稽核主管 | 2024年第2季稽核計畫執行情形報告 | 無異議 |
2024-06-26 | 會議 | 內部稽核主管 | 2023年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 | 無異議 |
2024-05-09 | 會議 | 內部稽核主管 | 2024年第1季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2024-02-23 | 會議 | 內部稽核主管 | 擬具「內部控制制度聲明書」 | 提請董事會決議 |
2024-02-23 | 會議 | 內部稽核主管 | 2023年11~12月稽核計畫執行情形報告 | 無異議 |
2023-12-15 | 會議 | 內部稽核主管 | 2023年10月稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2023-12-15 | 會議 | 內部稽核主管 | 擬具2024年度稽核計劃 | 提請董事會決議 |
2023-11-08 | 單獨座談 | 內部稽核主管 | 2023年1~9月稽核計劃執行情形報告 | 溝通順暢,無異議 |
2023-11-08 | 會議 | 內部稽核主管 | 2023年第3季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2023-08-02 | 會議 | 內部稽核主管 | 2023年第2季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2023-06-14 | 會議 | 內部稽核主管 | 2022年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 | 無異議 |
2023-05-03 | 會議 | 內部稽核主管 | 2023年第1季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2023-02-22 | 會議 | 內部稽核主管 | 擬具「內部控制制度聲明書」 | 提請董事會決議 |
2023-02-22 | 會議 | 內部稽核主管 | 2022年11~12月稽核計畫執行情形報告 | 無異議 |
2022-12-15 | 單獨座談 | 內部稽核主管 | 2022年1~11月稽核計劃執行情形報告 | 溝通順暢,無異議 |
2022-12-15 | 會議 | 內部稽核主管 | 擬具2023年度稽核計劃 | 提請董事會決議 |
2022-12-15 | 會議 | 內部稽核主管 | 2022年10月稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2022-11-02 | 會議 | 內部稽核主管 | 2022年第3季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2022-08-03 | 會議 | 內部稽核主管 | 2022年第2季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2022-06-24 | 會議 | 內部稽核主管 | 2021年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 | 無異議 |
2022-05-04 | 會議 | 內部稽核主管 | 2022年第1季稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
2022-02-24 | 會議 | 內部稽核主管 | 擬具『內部控制制度聲明書」 | 提請董事會決議 |
2022-02-24 | 會議 | 內部稽核主管 | 2021年11~12月稽核計劃執行情形報告 | 無異議 |
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