董事選任情形

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一、董事成員多元化落實情形

依證交法規定，另為強化公司治理，本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，以利實行電子投票。據此，本公司於2015年股東常會通過公司章程修正第13條董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，再於2018年股東常會通過公司章程修正第13條成立審計委員會替代監察人，並於2019年董事監察人任期屆滿後適用。

二、提名過程

(一)2022 年股東常會選任董事(含獨立董事)

本公司依公司法第192條之1及章程第13條規定，於2022年3月22日在公開資訊觀測站公告「2022年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單」-持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於2022年04月28日至04月27日止提名期間內，以書面方式向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
公告期間屆滿，由福懋興(股)公司與南亞科技(股)公司共同提名：王文淵先生、李敏章先生、李建寬先生(以上為福懋興業(股)公司代表人)、李培瑛先生、吳志祥先生、陳祐明先生(以上為南亞科技(股)公司代表人)、蘇林慶先生及張憲正先生為董事候選人；鄭優先生、沈慧雅女士與莊烋真先生為獨立董事候選人，並於2022年5月4日董事會通過上述11位候選人資格審查。

(二)2024 年股東常會補選任獨立董事

本公司獨立董事沈慧雅女士於 2023 年 11 月 8 日辭世解任獨立董事職務，為符合證券交易法規定，本公司依公司法第 192 條之 1 及章程第 13 條規定，於 2024 年 3 月 8 日於公開資訊觀測站公告「2024 年股東常會受理股東提名補選獨立董事候選人名單」-持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於 2024 年 04 月 19 日至 04 月 29 日止提名期間內，以書面方式向本公司提出補選獨立董事候選人名單。
公告期間屆滿，由南亞科技(股)公司與福懋興(股)公司共同提名：黃慶堂先生為補選獨立董事候選人，並於 2024 年 5 月 9 日董事會通過候選人資格審查。

三、候選人資料

(一)2022 年股東常會選任董事(含獨立董事)候選人資料

1 . 董事候選人

姓名 學歷 主要經歷
福懋興業(股)公司代表人王文淵 美國德州休士頓大學工業工程碩士
美國德州休士頓大學化學工程學士
    現任：
  • 福懋興業(股)公司董事長
  • 台塑、南亞、台化、台塑化、南亞科、南電及台勝科董事
  • 曾任：
  • 中華民國工業總會理事長
  • 中華民國紡織拓展會董事長
  • 台灣化學纖維(股)公司董事長
南亞科技(股)公司代表人李培瑛 美國雪城大學化學工程所博士
  • 現任：
  • 南亞科技(股)公司總經理
  • 曾任：
  • 南亞科技(股)公司資深副總經理
南亞科技(股)公司代表人吳志祥 臺灣大學材料工程學研究所碩士
  • 現任：
  • 南亞科技(股)公司副總經理
  • 曾任：
  • 南亞科技(股)公司協理
南亞科技(股)公司代表人陳祐明 臺灣大學電機系
  • 現任：
  • 南亞科技(股)公司副總經理
  • 曾任：
  • 南亞科技(股)公司協理
南亞科技(股)公司代表人李敏章 逢甲大學紡織工程學系
  • 現任：
  • 福懋興業(股)公司總經理
  • 曾任：
  • 福懋興業(股)公司執行副總經理
南亞科技(股)公司代表人李建寬 中興大學公共行政系
  • 現任：
  • 福懋興業(股)公司副總經理
  • 曾任：
  • 福懋興業(股)公司協理
蘇林慶 美國猶他大學材料科學與工程研究所博士
  • 現任：
  • 南亞科技(股)公司執行副總經理
  • 曾任：
  • 南亞科技(股)公司資深副總經理
張憲正 東海大學企管碩士
  • 現任：
  • 福懋科技(股)公司執行副總經理
  • 曾任：
  • 福懋科技(股)公司副總經理

2 . 獨立董事候選人

姓名 學歷 主要經歷
鄭優 政治大學企管碩士
  • 現任：
  • 鏡電視(股)公司董事長
  • 台塑石化(股)公司獨立董事
  • 曾任：
  • 工商時報社總編輯
  • 行政院公平交易委員會副主任委員
  • 臺灣電視事業(股)公司總經理
  • 中央廣播電台
  • 中華電信(股)公司董事長
沈慧雅 中興大學法律研究所碩士
  • 現任：
  • 中華航空(股)公司薪酬委員
  • 曾任：
  • 考試院銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
  • 中央廣播電台監察人
  • 財團法人證券投資人保護中心委員
  • 輔仁大學法律系、貿經系講師
  • 第一金融控股、台灣肥料、中華航空(股)公司獨立董事
莊烋真 臺北市立大學體育系畢
國立政治大學企業管理教育中心結業
  • 現任：
  • 摩天開發(股)公司副董事長
  • 互動國際數位(股)公司獨立董事
  • 互盛(股)公司
  • 震旦文教基金會董事
  • 康德國際投資有限公司總經理
  • 曾任：
  • 仲琦科技、嘉彰(股)公司獨立董事
  • 湯臣開發有限公司董事
  • 湯臣集團H258有限公司執行董事
  • 湯臣高爾夫上海有限公司董事總經理

(二)2024 年股東常會補選任獨立董事候選人資料

姓名 學歷 主要經歷
黃慶堂 美國密西西比大學財務博士
  • 現任：
  • 政治大學財管系兼任副教授
  • 銘傳大學企管系兼任副教授
  • 德勝科技(股)公司獨立董事
  • 綠界科技(股)公司獨立董事
  • 安倉營造(股)公司獨立董事
  • 聯訊捌創業投資(股)公司董事
  • 本誠創業投資(股)公司董事
  • 曾任：
  • 經濟部投審會執行秘書
  • 財團法人商業發展研究院副院長
  • 財團法人農業信用保證基金總經理

四、選任過程與結果

(一) 2022 年股東常會選任董事(含獨立董事)

本公司於2022年6月24日股東常會改選董事(含獨立董事)，選任之董事11席(含獨立董事3席)，得票權數如下：
職稱 姓名 當選權數
董事 福懋興業(股)公司代表人王文淵 426,421,289
董事 南亞科技(股)公司代表人李培瑛 405,597,130
董事 福懋興業(股)公司代表人李敏章 385,467,137
董事 蘇林慶 365,388,675
董事 張憲正 340,530,023
董事 南亞科技(股)公司代表人吳志祥 313,964,268
董事 南亞科技(股)公司代表人陳祐明 291,631,838
董事 福懋興業(股)公司代表人李建寬 274,392,040
獨立董事 鄭優 249,513,952
獨立董事 沈慧雅 222,337,097
獨立董事 莊烋真 212,278,652

(二) 2024 年股東常會補選任獨立董事

本公司於 2024 年 6 月 26 日股東常會補選任獨立董事，得票權數如下：
職稱 姓名 當選權數
獨立董事 黃慶堂 316,523,237

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