董事選任情形

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一、提名暨選任方式

依證交法規定，另為強化公司治理，本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，以利實行電子投票。據此，本公司於2015年股東常會通過公司章程修正第13條董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，再於2018年股東常會通過公司章程修正第13條成立審計委員會替代監察人，並於2019年董事監察人任期屆滿後適用。

二、提名過程

2025年股東常會選任董事(含獨立董事)，本公司依公司法第192條之1及章程第13條規定，於2025年3月12日在公開資訊觀測站公告「2025年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單」-持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於2025年04月14日至04月23日止提名期間內，以書面方式向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 公告期間屆滿，由南亞科技(股)公司與福懋興(股)公司共同提名：王文淵先生、李敏章先生、李建寬先生(以上為福懋興業(股)公司代表人)、蘇林慶先生、吳志祥先生、侯彩鳳女士(以上為南亞科技(股)公司代表人)、張憲正先生及陳祐明先生為董事候選人；鄭優先生、莊烋真先生與黃慶堂先生為獨立董事候選人，並於2025年5月2日董事會通過上述11位候選人名單。

三、候選人資料

1 . 董事候選人

姓名 學歷 主要經歷
福懋興業(股)公司代表人王文淵 美國德州休士頓大學工業工程碩士
美國德州休士頓大學化學工程學士
    現任：
  • 福懋興業(股)公司董事長
  • 台塑資源(股)公司董事長
  • 南亞塑膠美國公司董事長
  • 南亞塑膠美洲公司董事長
  • 南亞塑膠德州公司董事長
  • 財團法人長庚大學董事長
  • 財團法人明志科技大學董事長
  • 長庚學校財團法人長庚科技大學董事長
  • 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會董事長
  • 台灣塑膠工業(股)公司董事
  • 南亞塑膠工業(股)公司董事
  • 台灣化學纖維(股)公司董事
  • 台塑石化(股)公司董事
  • 台化出光石油化學(股)公司常務董事
  • 南亞科技(股)公司董事
  • 南亞電路板(股)公司董事
  • 台塑勝高科技(股)公司董事
  • 福懋科技(股)公司董事
  • 麥寮汽電(股)公司董事
  • 台朔重工(股)公司董事
  • 台塑汽車貨運(股)公司董事
  • 台灣醋酸化學(股)公司董事
  • 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事
  • 台塑美國公司董事
  • 台塑美洲公司董事
  • 長庚醫療財團法人董事
  • 財團法人海峽交流基金會董事
  • 公益信託王詹樣社會福利基金主任委員
  • 曾任：
  • 中華民國全國工業總會理事長
  • 財團法人中華民國紡織業拓展會董事長
  • 台灣化學纖維(股)公司董事長
  • 台灣化學纖維(股)公司總經理
  • 福懋科技(股)公司董事長
  • 麥寮汽電(股)公司董事長
  • 麥寮汽電(股)公司總經理
  • 台化出光石油化學(股)公司董事長
  • 台灣醋酸化學(股)公司董事長
  • 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事長
  • 台塑海運(股)公司董事
  • 財團法人工業技術研究院董事
南亞科技(股)公司代表人蘇林慶 美國猶他大學材料科學與工程研究所博士
  • 現任：
  • 補丁科技(股)公司副董事長
  • 南亞科技(股)公司董事及執行副總經理
  • 曾任：
  • 南亞科技(股)公司資深副總經理
南亞科技(股)公司代表人侯彩鳳 中山大學高階公共政策碩士
  • 現任：
  • 興富發建設(股)公司獨立董事
  • 矽統科技(股)公司董事
  • 亮勳投資有限公司董事長
  • 台灣植體科技(股)公司董事
  • 華泰電子(股)公司董事長特助
  • 曾任：
  • 台灣植體科技(股)公司董事長
  • 南亞科技(股)公司獨立董事
  • 京城商業銀行(股)公司獨立董事
  • 東聯證券(大眾證券)總經理
  • 正修科技大學講師
  • 華泰電子(股)公司高級工程師及總經理特助
南亞科技(股)公司代表人吳志祥 臺灣大學材料工程學研究所碩士
  • 現任：
  • 南亞科技(股)公司董事及副總經理
  • 補丁科技(股)公司董事
  • 曾任：
  • 南亞科技(股)公司協理
陳祐明 臺灣大學電機系畢
  • 現任：
  • 南亞科技(股)公司副總經理
  • 曾任：
  • 南亞科技(股)公司協理
張憲正 東海大學企業管理碩士
  • 現任：
  • 福懋科技(股)公司總經理
  • 南亞光電(股)公司董事
  • 曾任：
  • 福懋科技(股)公司執行副總經理
  • 福懋科技(股)公司副總經理
福懋興業(股)公司代表人李敏章 逢甲大學紡織工程學系畢
  • 現任：
  • 福懋興業(股)公司總經理
  • 曾任：
  • 福懋興業(股)公司執行副總經理
福懋興業(股)公司代表人李建寬 中興大學公共行政系畢
  • 現任：
  • 福懋興業(股)公司代理執行副總經理
  • 曾任：
  • 福懋興業(股)公司副總經理
  • 福懋興業(股)公司協理

2 . 獨立董事候選人

姓名 學歷 主要經歷
鄭優 政治大學企管碩士
  • 現任：
  • 台塑石化(股)公司獨立董事
  • 曾任：
  • 鏡電視(股)公司董事長
  • 中華電信(股)公司董事長
  • 財團法人中央廣播電台董事長
  • 福懋興業(股)公司獨立董事
  • 工商時報總編輯、副社長
  • 行政院公平交易委員會委員、副主委
莊烋真 臺北市立大學體育系畢
國立政治大學企業管理教育中心結業
  • 現任：
  • 互動國際數位(股)公司獨立董事
  • 互盛(股)公司董事
  • 康得國際投資有限公司董事暨總經理
  • 財團法人陳永泰文教基金會董事
  • 財團法人陳永泰永續經營基金會董事
  • 財團法人融悟文教基金會董事
  • 曾任：
  • 摩天開發(股)公司副董事長
  • 仲琦科技(股)公司獨立董事
  • 嘉彰(股)公司獨立董事
  • 湯臣開發有限公司董事
  • 湯臣集團H258有限公司執行董事
  • 湯臣高爾夫上海有限公司董事總經理
黃慶堂 美國密西西比大學財務博士
政治大學財政所碩士
政治大學企業管理學系畢
  • 現任：
  • 銘傳大學企管系兼任副教授
  • 德勝科技(股)公司獨立董事
  • 綠界科技(股)公司獨立董事
  • 安倉營造(股)公司獨立董事
  • 聯訊捌創業投資(股)公司董事
  • 本誠創業投資(股)公司董事
  • 曾任：
  • 經濟部投審會執行秘書
  • 財團法人商業發展研究院副院長
  • 財團法人農業信用保證基金總經理

四、選任過程與結果

本公司於2025年6月19日股東常會改選董事(含獨立董事)，選任之董事11席(含獨立董事3席)，得票權數如下：
職稱 姓名 當選權數
董事 南亞科技(股)公司代表人蘇林慶 411,300,657
董事 福懋興業(股)公司代表人王文淵 392,380,355
董事 福懋興業(股)公司代表人李敏章 368,771,066
董事 張憲正 347,970,313
董事 南亞科技(股)公司代表人吳志祥 323,399,921
董事 陳祐明 301,845,639
董事 南亞科技(股)公司代表人侯彩鳳 288,002,561
董事 福懋興業(股)公司代表人李建寬 267,436,387
獨立董事 鄭優 241,283,458
獨立董事 莊烋真 228,892,554
獨立董事 黃慶堂 221,082,090

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