董事會成員多元化政策
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Investor Relations
Board of Directors
本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括
1營運判斷能力
2會計及財務分析能力
3經營管理能力
4危機處理能力
5產業知識
6國際市場觀
7領導能力
8決策能力
9法學等多元化專業背景
本公司現任董事成員共11位,每位均為學有專精(如:財務、會計及法律)及具備產業經營經驗(如:科技、紡織、資訊、金融、土地開發等)之人士,成員包含3席獨立董事。本公司亦重視董事會成員之性別平等及產業經驗,目標女性董事1位以上、至少50%具半導體業經驗及至少50%具二個以上產業經驗。另董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力,並具備豐富的經營管理能力、多方的產業經驗、財務會計或法律等專業知識,深化公司治理的獨立性與多元性,本公司多元化政策落實情形如下。
本公司現任董事成員共11位,每位均為學有專精(如:財務、會計及法律)及具備產業經營經驗(如:科技、紡織、資訊、金融、土地開發等)之人士,成員包含3席獨立董事。本公司亦重視董事會成員之性別平等及產業經驗,目標女性董事1位以上、至少50%具半導體業經驗及至少50%具二個以上產業經驗。另董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力,並具備豐富的經營管理能力、多方的產業經驗、財務會計或法律等專業知識,深化公司治理的獨立性與多元性,本公司多元化政策落實情形如下。
一、董事成員多元化落實情形
2024年06月26日
基本資料 | 經營專業背景及管理決策能力 | 產業經驗 | ||||||||||||
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職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 本公司員工 | 擔任本公司獨立董事 | 經營管理 | 領導能力 | DRAM產業 | 國際觀 | 財會分析 | 法學背景 | 全球行業分類標準 GICS Level 1(註) | ||
第1年 | 第4年 | 第18年 | ||||||||||||
董事長 | 李培瑛 | 男 | 61~70歲 | 資訊科技 | ||||||||||
董事 | 王文淵 | 男 | 71歲以上 | 資訊科技、原物料 | ||||||||||
董事 | 李敏章 | 男 | 71歲以上 | 資訊科技、必需消費 | ||||||||||
董事 | 蘇林慶 | 男 | 61~70歲 | 資訊科技 | ||||||||||
董事 | 張憲正 | 男 | 61~70歲 | 資訊科技、必需消費 | ||||||||||
董事 | 吳志祥 | 男 | 61~70歲 | 資訊科技 | ||||||||||
董事 | 陳祐明 | 男 | 51~60歲 | 資訊科技 | ||||||||||
董事 | 李建寬 | 男 | 61~70歲 | 資訊科技、必需消費 | ||||||||||
獨立董事 | 鄭優 | 男 | 71歲以上 | 資訊科技、電訊服務 | ||||||||||
獨立董事 | 莊烋真 | 男 | 71歲以上 | 資訊科技、房地產 | ||||||||||
獨立董事 | 黃慶堂 | 男 | 71歲以上 | 資訊科技、金融 | ||||||||||
註:全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard,GICS) |
二、董事會獨立性:
本公司現任董事成員包含 3 席獨立董事,獨立董事占比為 27.3%,董事會成員均無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。三、董事會成員及重要管理階層之接班規畫:
- 本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任,現任董事由持股 1%以上股份之股東共同提名並經 111 年股東常會選任。本公司董事具備經營管理、領導決策及國際觀等專業能力,公司於董事任職期間,每年安排至少 6 小時進修課程,以協助董事具備執行職務所需之各項專業知識,112 年董事平均進修時數為 7.1小時。
- 為企業永續經營需要,並確保重要管理階層人才之養成,得以順利接任延續,本公司訂有中高階主管人才養成辦法,針對養成人選之條件及遴選原則、養成辦理方式、提升之條件審查進行規範,以利將來適時擇優提升接任。
- 本公司除針對重要管理階層規畫各式培訓課程,培養策略規畫能力及強化高階主管職能外,每年定期舉辦高階主管策略會議,以有效達成公司策略計畫目標。另實施全方位評核,透過評核分析各重要管理階層之所轄人員管理職能之回饋。再以不同的人才發展工具提升主管人才對人、對事之管理領導能力,傳承企業管理精髓。
- 本公司近年為重要管理階層安排之培育課程,包含一級主管AI人工智慧、當責等訓練課程。
四、董事會績效評估情形:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
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每年執行一次 | 111/10/1~112/9/30 | 董事會 | 董事成員自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 |
優良 |
每年執行一次 | 111/10/1~112/9/30 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 |
優良 |
每年執行一次 | 111/10/1~112/9/30 | 審計委員會 | 委員成員自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
優良 |
每年執行一次 | 111/10/1~112/9/30 | 薪資報酬委員會 | 委員成員自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
優良 |
每年執行一次 | 111/10/1~112/9/30 | 永續發展委員會 | 委員成員自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.永續發展委員會職責認知 3.提升永續發展委員會決策品質 4.永續發展委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
優良 |