本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括 1營運判斷能力 2會計及財務分析能力 3經營管理能力 4危機處理能力 5產業知識 6國際市場觀 7領導能力 8決策能力 9法學等多元化專業背景

本公司現任董事成員共11位,每位均為學有專精(如:法律、會計)及具備產業經營經驗(如:科技、紡織、資訊、金融、土地開發等)之人士,成員包含3席獨立董事。本公司亦重視董事會成員之性別平等及產業經驗,目標女性董事1位以上、至少50%具半導體業經驗及至少50%具二個以上產業經驗。另董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力,並具備豐富的經營管理能力、多方的產業經驗、財務會計或法律等專業知識,深化公司治理的獨立性與多元性,本公司多元化政策落實情形如下。

一、董事成員多元化落實情形

2023年04月16日

基本資料 經營專業背景及管理決策能力 產業經驗
職稱 姓名 性別 年齡 本公司員工 擔任本公司獨立董事 經營管理 領導能力 DRAM產業 國際觀 財會分析 法學背景 全球行業分類標準 GICS Level 1(註)
第3年 第8年 第17年
董事長 李培瑛 61~70歲 資訊科技
董事 王文淵 71歲以上 資訊科技、原物料
董事 李敏章 71歲以上 資訊科技、必需消費
董事 蘇林慶 61~70歲 資訊科技
董事 張憲正 61~70歲 資訊科技、必需消費
董事 吳志祥 51~60歲 資訊科技
董事 陳祐明 51~60歲 資訊科技
董事 李建寬 61~70歲 必需消費
獨立董事 鄭優 61~70歲 資訊科技、電訊服務
獨立董事 沈慧雅 51~60歲 資訊科技、金融
獨立董事 莊烋真 71歲以上 資訊科技、房地產
註:全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard,GICS)

二、董事會獨立性:

本公司現任董事成員包含3席獨立董事(含1位女性董事),獨立董事、女性董事占比分別為27.3%及9.1%,董事會成員均無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

三、董事會成員及重要管理階層之接班規畫:

  1. 本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任,現任董事由持股1%以上股份之股東共同提名並經108年股東常會選任。本公司董事具備經營管理、領導決策及國際觀等專業能力,公司於董事任職期間,每年安排至少6小時進修課程,以協助董事具備執行職務所需之各項專業知識,111年董事平均進修時數為7.0小時。
  2. 為企業永續經營需要,並確保重要管理階層人才之養成,得以順利接任延續,本公司訂有中高階主管人才養成辦法,針對養成人選之條件及遴選原則、養成辦理方式、提升之條件審查進行規範,以利將來適時擇優提升接任。
  3. 本公司除針對重要管理階層規畫各式培訓課程,培養策略規畫能力及強化高階主管職能外,每年定期舉辦高階主管策略會議,以有效達成公司策略計畫目標。另實施全方位評核,透過評核分析各重要管理階層之所轄人員管理職能之回饋。再以不同的人才發展工具提升主管人才對人、對事之管理領導能力,傳承企業管理精髓。
  4. 本公司近年為重要管理階層安排之培育課程,包含一級主管AI人工智慧、當責等訓練課程。

四、董事會績效評估情形:

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容 評估結果
每年執行一次 110/10/1~111/9/30 董事會 董事成員自評 1.對公司營運之參與程度
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成與結構
4.董事之選任及持續進修
5.內部控制
優良
每年執行一次 110/10/1~111/9/30 個別董事成員 董事成員自評 1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制
優良
每年執行一次 110/10/1~111/9/30 審計委員會 委員成員自評 1.對公司營運之參與程度
2.審計委員會職責認知
3.提升審計委員會決策品質
4.審計委員會組成及成員選任
5.內部控制
優良
每年執行一次 110/10/1~111/9/30 薪資報酬委員會 委員成員自評 1.對公司營運之參與程度
2.薪資報酬委員會職責認知
3.提升薪資報酬委員會決策品質
4.薪資報酬委員會組成及成員選任
優良