董事會之運作

董事會為公司治理架構最高治理單位,董事會為制定經營決策之中心,董事會業務之運作首要遵循政府相關法規及規範,如公司法、證券交易法、董事會議事規範等相關規定外,也執行股東會決議。本公司訂有「董事、監察人及經理人道德行為準則」,相關人員執行職務時須秉於道德規範,防止有損害公司及股東利益之行為發生。公司治理相關事務由本公司總經理室及財務部設置專人負責,並由總管理處法務室等相關單位協助處理相關事宜,提供董事暨獨立董事執行業務所需資料,協助參與經營決策,達成資訊揭露公開。辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司登記及變更登記等。

董事會之職權

  1. 公司業務方針審查
  2. 公司重要財產及不動產購置及處分之核定
  3. 公司重要人員任免
  4. 公司預算決算審議
  5. 公司經營報告審議
  6. 公司盈餘分配之擬定
  7. 公司資本增資或減資之擬定
  8. 依據法令規章及股東會所賦予之其他職權

公司治理原則

本公司執行公司治理制度以保障股東權益為最大目標,並公平對待所有股東。本公司建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉,參與、決定等權利之公司治理制度。 本公司建立公司治理制度,除遵守法令及章程之規定外,依下列原則為之:
  1. 建置有效的公司治理架構
  2. 保障股東權益
  3. 強化董事會職能
  4. 發揮監察人功能
  5. 尊重利害關係人權益
  6. 提昇資訊透明度
本公司於2019年5月設置公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管,職權範圍包括依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、辦理公司登記及變更登記等,有關公司治理主管之「主要職權/業務執行重點進修情形」。本公司並已訂定「公司治理守則」,進一步瞭解「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」。

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