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首頁 > 投資人關係 > 公司治理 > 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
 
一、本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,提請董事會決議。
二、本公司內部控制制度有效性之考核,提請董事會決議。
三、本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
四、本公司稽核室每會計年度終了前,將次一年度之內部稽核計畫,提請董事會決議。
五、獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針 對檢查
      所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施。
六、獨立董事與內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要
日期溝通方式溝通對象 溝通事項溝通結果
2018.08.09董事會內部稽核主管 2018年第2季稽核計劃執行情形報告洽悉
2018.06.22董事會內部稽核主管 2017年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告洽悉
2018.05.04董事會內部稽核主管 2018年第1季稽核計劃執行情形報告洽悉
2018.03.16董事會內部稽核主管 2017年第4季稽核計劃執行情形報告洽悉
2018.03.16董事會內部稽核主管 擬具『內部控制制度聲明書」提請董事會決議
2017.12.20董事會內部稽核主管 擬具2018年度稽核計劃提請董事會決議
2017.11.09董事會內部稽核主管 2017年第3季稽核計劃執行情形報告洽悉
2017.08.04董事會內部稽核主管 2017年第2季稽核計劃執行情形報告洽悉
2017.06.23董事會內部稽核主管 2016年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告洽悉
2017.05.05董事會內部稽核主管 2017年第1季稽核計劃執行情形報告洽悉
2017.03.17董事會內部稽核主管 2016年第4季稽核計劃執行情形報告洽悉
2017.03.17董事會內部稽核主管 擬具『內部控制制度聲明書」提請董事會決議
2016.12.09董事會內部稽核主管 擬具2017年度稽核計劃提請董事會決議
2016.11.04董事會內部稽核主管 2016年第3季稽核計劃執行情形報告洽悉
2016.08.05董事會內部稽核主管 2016年第2季稽核計劃執行情形報告洽悉
2016.06.24董事會內部稽核主管 2015年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告洽悉
2016.05.06董事會內部稽核主管 2016年第1季稽核計劃執行情形報告洽悉
2016.03.16董事會內部稽核主管 2015年第4季稽核計劃執行情形報告洽悉
2016.03.16董事會內部稽核主管 擬具『內部控制制度聲明書」提請董事會決議

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